Некий человек в апреле — мае 1997 года временно исполнял обязанности бухгалтера ТОО. В тот период он изготовил и направил в филиал банка за своей подписью и поддельной подписью первого лица ряд подложных платёжных поручений, по которым с расчётного счёта товарищества были списаны и похищены порядка 3,5 млн. рублей.
Так, в апреле 1997 года он же изготовил и направил в банк платёжное поручение, по которому с расчётного счёта в филиале банка по фиктивному основанию было перечислено на расчётный счёт ЗАО 576 000 рублей.
В мае по ещё одному изготовленному этим человеком платёжному поручению с расчётного счёта товарищества в филиале банка на расчётный счёт ООО в отделении филиала банка были переведены 2 970 000 рублей по фиктивному договору о якобы предполагаемом финансировании товариществом строительства жилого дома. Платёжные поручения были скреплены оттисками поддельной печати.
Все перечисленные средства впоследствии похищены. Сам человек после этого скрылся.
